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PF prende em Santa Catarina empresário suspeito de lavar dinheiro do tráfico
Operação Recycling mira suspeito de movimentar dinheiro de grupos ligados ao envio de cocaína; Justiça bloqueou R$ 93,2 milhões.
Em 30 segundos
- A Polícia Federal prendeu, em Balneário Camboriú (SC), um empresário suspeito de ser operador financeiro de grupos criminosos ligados ao envio de cocaína ao exterior.
- Segundo a investigação, a droga saía pelos portos de Itajaí (SC) e Rio Grande (RS).
- A Justiça bloqueou R$ 93,2 milhões, cinco embarcações, 17 imóveis e mais de 100 veículos.
A Polícia Federal prendeu na terça-feira (10/11) um empresário em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Ele é suspeito de atuar como operador financeiro de organizações criminosas. Operador financeiro é a pessoa que cuida do dinheiro de um grupo: movimenta, guarda e esconde os valores.
Segundo a investigação, esses grupos enviavam cocaína ao exterior pelos portos de Itajaí (SC) e Rio Grande (RS). A prisão preventiva foi cumprida na Operação Recycling, com apoio da Receita Federal e do Ministério Público Federal (MPF). Prisão preventiva é aquela decretada antes do julgamento, enquanto o caso ainda é investigado. Não significa que a pessoa já foi condenada.
De acordo com a investigação e o MPF, o suspeito teria usado contas temporárias em nome de familiares, de um laranja e de empresas para movimentar o dinheiro. Laranja é a pessoa que empresta o nome para esconder quem é o verdadeiro dono do dinheiro. O valor era fracionado, ou seja, dividido em partes menores, e sacado em espécie. O MPF afirma que os saques superaram R$ 26 milhões.
A Justiça bloqueou R$ 93,2 milhões, além de cinco embarcações, 17 imóveis e mais de 100 veículos, entre carros de luxo, caminhões e reboques. Armas também foram apreendidas.
O suspeito pode responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas. Lavagem de dinheiro é o processo de fazer o dinheiro de um crime parecer ter origem legal. Se as penas forem somadas, a estimativa é de mais de 30 anos.
Palavras difíceis
- operador financeiro
- Pessoa que cuida do dinheiro de um grupo, movimentando e escondendo os valores.
- prisão preventiva
- Prisão decretada antes do julgamento, enquanto o caso ainda está sendo investigado.
- laranja
- Pessoa que empresta o nome para esconder quem é o verdadeiro dono do dinheiro.
- lavagem de dinheiro
- Processo de fazer o dinheiro de um crime parecer ter origem legal.
- organização criminosa
- Grupo de pessoas organizado para cometer crimes de forma contínua.
- tráfico internacional de drogas
- Crime de levar drogas de um país para outro.
Publicado originalmente no Instagram @oportavozdf
